| |
Дата розміщення: 22.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
66.279 |
| Опис |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ" ПРОТОКОЛ № 17 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 30 КВIТНЯ 2015 РОКУ м. Рiвне вул. Курчатова, 60, кiмната №1(актова зала) Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 800. Реєстрацiю акцiонерiв завершено о 9-45годин Початок зборiв акцiонерiв о 1000. На дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв Статутний капiтал ПрАТ "ДЕРЕВIЙ" становить 32596,50 (тридцять двi тисячi п'ятсот дев'яносто шiсть гривень п'ятдесят копiйок) i подiлений на 130386 (Сто тридцять тисяч триста вiсiмдесят шiсть) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (двадцять п'ять копiйок) кожна. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах: за станом на 24 годину - 24 квiтня 2015 року. Загальна кiлькiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв - 37 осiб . Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ" проведена реєстрацiйною комiсiєю. Голова комiсiї: Шаблевський Є.М. Члени комiсiї: Старцева Н.П., Мiськова М.Р. Голосування на зборах по порядку денному вiдбувається шляхом пiдняття мандатiв. Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 4.Звiт правлiння ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. 5.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 р. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Деревiй" про роботу за 2014 р. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р. 8. Порядок розподiлу прибутку( або покриття збиткiв) за 2014 р. 9.Переобрання Наглядової ради. 10.Переобрання Ревiзiйної комiсiї. 11.Затвердження договорiв з членами Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї та особи уповноваженої на їх пiдписання. ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ Починає загальнi збори акцiонерiв голова правлiння ПрАТ "ДЕРЕВIЙ" Шевчук Сергiй Васильович. СЛУХАЛИ: Шаблевського Євгенiя Михайловича, Голову реєстрацiйної комiсiї, "Про пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв". Реєстрацiйна комiсiя зареєструвала акцiонерiв та їх представникiв у кiлькостi 12 осiб, якi володiють 86419 акцiями ПрАТ "ДЕРЕВIЙ", що складає 66,2793 вiдсотка статутного капiталу ПрАТ "ДЕРЕВIЙ", або загального числа голосiв акцiонерiв Товариства. СЛУХАЛИ: голову правлiння ПрАТ "ДЕРЕВIЙ" Шевчука Сергiя Васильовича "Про правомочнiсть загальних зборiв акцiонерiв". По результатах реєстрацiї учасникiв зборiв та у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", який вимагає присутностi не менш як 60 вiдсоткiв акцiонерiв, кворум, необхiдний для проведення зборiв досягнуто. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ I ВIДКРИТИМИ 1. СЛУХАЛИ: "Обрання головуючого та секретаря зборiв". Доповiдає Гук Т.В. Згiдно з ст. 9.6.2 Статуту Товариства Наглядова Рада запропонувала призначити: Голову зборiв - Шевчука Сергiя Васильовича, Секретаря зборiв - Шаблевську В.В. ВИРIШИЛИ: Обрати голову зборiв - Шевчука Сергiя Васильовича, секретаря зборiв - Шаблевську В.В.. Результат голосування: "За" -86419голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 2. СЛУХАЛИ: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв та затвердження її складу" . Доповiдає голова правлiння Шевчук С.В. ВИРIШИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: 1. Шевчук К.М..- Голова Комiсiї 2. Рудчук П.О. 3. Пелех I.М. Результат голосування: "За" -86419голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3. СЛУХАЛИ: голову правлiння ПрАТ "ДЕРЕВIЙ" Шевчука Сергiя Васильовича "Прийняття рiшення з питання порядку (регламенту) проведення загальних зборiв" . ВИРIШИЛИ: Провести збори згiдно Регламенту зборiв: Доповiдачам ? - до 10 хв. Спiвдоповiдь - до 5 хв. Виступ в дебатах - до 3 хв. Вiдповiдi на запитання - до 10 хв. Голосування в органи Товариства проводити шляхом пропорцiйного голосування. Результат голосування: "За"86419голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 4. СЛУХАЛИ: Звiт правлiння ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк Доповiдає голова правлiння Шевчук С.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт правлiння ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100 % вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 5. СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк. Доповiдає голова Наглядової ради Шаблевська В.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 6. СЛУХАЛИ: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Деревiй" про роботу за 2014 рiк. Доповiдає член Ревiзiйної комiсiї Шаблевський Є.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2014 рiк, та висновки по рiчному звiту i балансу товариства за 2014 рiк. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 7. СЛУХАЛИ:. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. Доповiдає головний бухгалтер Старцева Н.П ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний Звiт i баланс товариства за 2014 рiк. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 8. СЛУХАЛИ: Порядок розподiлу прибутку( або покриття збиткiв) за 2014 рiк Доповiдає головний бухгалтер Старцева Н.П ВИРIШИЛИ : Прибутки за 2014 рiк вiднести на рахунок 442 "Непокритi збитки", для покриття збиткiв за попереднi роки, дивiденди не виплачувати. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Рiшення прийнято одноголосно. 9.Слухали:Переобрання Наглядової ради. Голова загальних зборiв Шевчук С.В. повiдомив присутнiх про закiнчення термiну повноважень на який обиралась Наглядова рада, в зв'язку з цим запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради,та переобрати на наступний термiн -3 роки :Шаблевську Валентину Володимирiвну,Гук Дарину Михайлiвну,Рудчук Петра Олександровича, Гук Тетяну Валерiївну,Мiськову Марину Романiвну. ВИРIШИЛИ:Затвердити склад Наглядової ради та обрати на наступний термiн 3 роки: -Голову Наглядової ради Шаблевську Валентину Володимирiвну Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". - Члена Наглядової ради Гук Дарину Михайлiвну Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". - Члена Наглядової ради Рудчук Петра Олександровича Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". - Члена Наглядової ради Гук Тетяну Валерiївну Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". - Члена Наглядової ради Мiськову Марину Романiвну Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". 10.СЛУХАЛИ: Переобрання Ревiзiйної комiсiї. Голова загальних зборiв Шевчук С.В. повiдомив присутнiх про закiнчення термiну повноважень на який обиралась Ревiзiйна комiсiя,в зв'язку з цим запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї,та переобрати на наступний термiн -3 роки Гука Григорiя Михайловича,Шаблевського Евгенiя Михайловича,Смалюк Руслану Петрiвну ВИРIШИЛИ:Затвердити склад Ревiзiйної комiсiї та обрати на наступний термiн 3 роки: Голову Ревiзiйної комiсiї Гука Григорiя Михайловича Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Члена Ревiзiйної комiсiї Шаблевського Евгенiя Михайловича Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". - члена Ревiзiйної комiсiї Смалюк Руслану Петрiвну Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". 11.СЛУХАЛИ:Затвердження договорiв з членами Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї та особи уповноваженої на їх пiдписання Доповiдав Голова загальних зборiв Шевчук С.В., який запропонував присутнiм розглянути та затвердити правовi та трудовi договори(контракти),що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ВИРIШИЛИ: Затвердити цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, визначивши,що вони будуть безоплатними та особу уповноважену на їх пiдписання - Шевчук К.М. Результат голосування: "За"86419-голосiв,-100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах "Проти" - 0 голосiв "Утримався"- 0 голосiв Рiшення прийнято 86419 голосами, що складає 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"". Всi питання порядку денного вичерпано. Загальнi збори рахуються закритими. Головуючий Шевчук С.В. Секретар Шаблевська В.В. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: